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山河智能:關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

發(fā)布日期:2021-05-31 來(lái)源:山河智能 瀏覽次數:
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山河智能裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)董事會(huì )決定召集 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。根據《公司章程》,本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式,有關(guān)大會(huì )召開(kāi)具體事項如下:
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1、股東大會(huì )屆次:2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )
2、股東大會(huì )的召集人:公司董事會(huì )
3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性:公司第七屆董事會(huì )第十五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》,本次股東大會(huì )由董事會(huì )召集,本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則和《公司章程》等的規定。
4、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間:
(1)現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間為:2021 年 6 月 10 日(星期四)15:30
(2)網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為:2021 年 6 月 10 日
其中,通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為:2021 年 6月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為:2021 年 6 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì )議召開(kāi)方式:本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)

6、會(huì )議的股權登記日:2021 年 6 月 4 日(星期五)

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