山河智能：2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會(huì )決議的重大事項的參與度，本次股東大會(huì )采用中小投資者單獨計票。中小投資者指持股 5%以下(不含持股 5%)的投資者。
2、對本次會(huì )議投反對票的中小投資者可以通過(guò)下列聯(lián)系方式同公司取得聯(lián)系，公司將認真研究中小投資者意見(jiàn)，提高決策的科學(xué)性，民主性?；?dòng)郵箱：db@sunward.com.cn；互動(dòng)電話(huà)：0731-86407826。
3、本次股東大會(huì )無(wú)其他增加、修改、否決提案的情況。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
山河智能裝備股份有限公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )以現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )表決相結合的方式召開(kāi)。
1、本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議于 2021 年 6 月 10 日 15:30 在本公司辦公樓 407會(huì )議室召開(kāi)。
2、本次股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2021 年 6 月 10 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2021 年 6月 10 日 9:15－9:25、9:30-11：30、13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2021 年 6 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期間
的任意時(shí)間。

3、本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，公司董事長(cháng)何清華先生主持會(huì )議。公司董事會(huì )于 2021 年 5 月 25 日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山河智能裝備股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《公司股東大會(huì )議事規則》的相關(guān)規定，會(huì )議合法有效。

完整版下載